難得來一次香港,李曉蕾自然要玩個盡興。
不光自己玩,甚至打電話把遠在BJ和東海的兩個姐姐李曉慧、韓芳硬拉過來,三個女人一臺戲,再加上一有時間就陪她們逛大街掃貨江亞男,在這個“購物天堂”、“美食天堂”玩得不亦樂乎。
韓博沒時間陪她們,她們也不需要人陪。
在大姨子和姐姐抵達香港的當天趕回深正,請求深正市局協助,並同在深正查案的李碩副支隊長等經偵民警研究案情,及時調整偵查部署。
在深正呆了兩天,再次從囉湖口岸過關,給“妹夫”關星偉和負責跟進這個案子的CCB(商業罪案調查科)副主管餘國政高階警司通報案情,並瞭解香港這邊的調查進展。
兩邊跑,忙得焦頭爛額。
離警務處大樓不遠的酒店房間,幾乎成了一個會計師或審計師的辦公室,牆角里、書桌上,連床上都堆滿案件材料和各種賬冊。
許多立志當警察的熱血青年都想當刑警,覺得刑警才是真正的警察。
在先後幹過治安、刑偵、經偵、技偵乃至緝毒的韓博看來,想成為一個稱職的刑警很難,但想成為一個合格稱職的經偵民警更難!
別的不說,就眼前正在偵辦的洗錢案。
洗錢犯罪日趨猖獗,幾乎所有人都知道有許多地下錢莊,每年非法流出境外的資金數以百億計,儘管早在1997年就把洗錢罪寫入刑法,但直至今日內地各省份因洗錢罪獲刑的人不超過30個。而香港一地,僅去年就有217人。
這項資料很尷尬,沒經驗,沒資源,連相關法律都不完善。
相比立法理唸的缺憾,體制的羈絆也存在。
偵查部門如果對洗錢罪立案,工作強度會特別大,因為洗錢牽涉到的部門眾多,涉及銀行、稅務、海關,並且洗錢罪也沒有具體的受害個體。說句喪氣話,公安機關尤其經偵部門目前對洗錢分子只能起到一定的“恐嚇”作用。
而且,國內尚未建立完善的徵信體系。
即使在銀行內部,反洗錢的調查配合也存在一定困難。
反洗錢調查往往需要查詢人民幣賬戶管理系統中單位和個人在商業銀行的開戶情況,徵信管理系統中的貸款信用情況,國際收支申報系統中企業和個人的外匯收付情況,個人結售匯系統中境內居民的購匯結匯情況等,而這些系統屬於不同部門管理。
此外,反洗錢的管理架構也嚴重不適應目前的反洗錢形勢。
央行於前年成立反洗錢局,開始承擔原來由公安部負責的反洗錢工作的協調職責。去年,央行反洗錢監測中心成立,是央行為履行反洗錢職責而設立的專門分析情報機構,負責接收分析大額和可疑資金交易報告,向有關部門移交涉嫌洗錢的可疑線索。
這一機構的性質與“妹夫”所擔任主管的香港聯合財富情報組相似。但它只是一個司局級單位(反洗錢局)下屬的一個事業單位,要求其他部門來配合它行使職責,顯然存在難度。
更重要的是,央行基層機構的反洗錢部門並不獨立,經常附屬在其他部門。尤其在具體打擊上,根本離不開公安機關的經偵部門。
由此可見,涉及洗錢環節要案頻發,讓尚未健全的反洗錢立法和未臻完善的執法體系面臨什麼樣的嚴峻考驗。如果有選擇,韓博寧可偵辦十起命案也不願意偵辦一起這樣的洗錢案。
正胡思亂想,手機突然響了,“妹夫”打進來的。
“韓sir,你太太她們回來沒有,中午一起吃飯?”