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第七百三十二章 黑賬 (2 / 3)

“沒有,她們不玩到天黑回不來,”韓博放下筆,握著手機走到落地窗前,遙望著不遠處的警察總部大樓,反問道:“中午一起吃飯,你有時間?”

關星偉往公事包裡收拾檔案,朝開著擴音的座機說:“中午有45分鐘,我過去,CCB那邊剛查出一些眉目,一起吃飯,一邊吃一邊聊。”

“好吧,我問問餐廳有沒有位置。”

“餐廳說話不方便,我買吧,買好帶過去。”

“行,等你過來。”

跟“妹夫”沒什麼好客氣的,韓博結束通話電話,迅速把茶几收拾出來。

打擊一般性的洗錢對財富情報組乃至香港警隊而言,真有那麼點“民不告官不究”的意味。一來香港是國際金融中心,雖然誰都沒明說,但誰都擔心“水至清而無魚”;二來同樣面臨資源不夠、警力不足的問題,儘管早已建立起相對完善的反洗錢體系,不過面對嚴峻的洗錢局面,仍力有未逮。

再就是洗錢手法在不斷推陳出新,雖然對金融部門的監管比較到位,但是對於其他一些部門和一些領域,比如房地產,仍存在不少缺憾。

不過在對待販毒集團、恐怖組織和三合會洗錢上,香港警方是毫不手軟絕不留情的,始終保持高壓態勢。

等了十來分鐘,關星偉到了。

韓博接過塑膠袋,從裡面取出盒飯,微笑著問:“CCB有進展,都查到了些什麼?”

“CCB發現你提供的人員名單中有一個本港市民具有三合會背景,是‘和勝和’的核心成員,種種跡象表明他正在從事出售他人銀行戶口供人洗黑錢,而那些出售戶口的市民所得利益僅數百至數千元不等。”

這種事內地省份也有,說白了就是用別的身份證去銀行開立個人賬戶。

韓博不認為事情會這麼簡單,拿起筷子洗耳恭聽。

關星偉顧不上吃飯,從包裡取出一疊檔案遞上來:“我們發現該嫌犯幫你要抓的人用他人身份證在香港成立一間貿易公司,你要抓的人透過地下錢莊將非法自己不斷轉入香港,再透過幾十個銀行戶口轉入該貿易公司。

由於這間貿易公司在銀行的賬戶經轉入金額從500萬元至1000萬元不等,但該公司留存銀行的客戶身份資料顯示其經營規模難以支撐如此大額的貿易活動,銀行方面便將其作為可疑支付交易行為,報告我們聯合財富情報組。”

“這麼說在只要搞清是哪個地下錢莊就行?”

“對你來說是地下錢莊,對我們來說是財務公司。”

“到底是地下錢莊還是財務公司不重要,重要的是他們同時違反了兩地法律,我有權查處,你們也有權調查。”

“所以鄧sir剛才召集各部門開會,讓O記聯同商業罪案調查科、新界北總區刑事科調查,相信這兩天會對港九多處地點進行搜查,搜捕目標黑幫人物及洗黑錢同黨,估計要拘捕一批人。”

香港同行分工明確。

只要涉及黑幫,不管涉及的是什麼案件,都要由打擊黑幫經驗最豐富的有組織罪案及三合會調查科牽頭進行。

韓博點點頭,舉起檔案笑問道:“我可以把這些帶回去嗎?”

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